Jakie NOWE obowiązki nakładane są na księgowych i biura rachunkowe?
Kilkadziesiąt wdrożeń AML za nami. Na tej podstawie przygotowaliśmy praktyczny kurs, który przeprowadzi Cię przez nowe obowiązki i da Ci gotowe wzory procedur oraz dokumentacji AML.
Dla kogo jest ten kurs?
Prowadzisz biuro rachunkowe?
Chcesz wiedzieć jakie nowe obowiązki nakłada na księgowych nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
Chcesz wdrożyć u siebie wymagane przez przepisy procedury dot. AML?
Chcesz uzyskać wymagany certyfikat ukończenia szkolenia dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy?
Chcesz wiedzieć na co w praktyce zwracać uwagę by uniknąć kar i odpowiedzialności za niedochowanie obowiązków?
Co otrzymasz w ramach kursu?
Wiedzę na temat nowych obowiązków nakładanych na księgowych
Gotowe procedury AML do wdrożenia w Twoim biurze wraz z ich omówieniem
Informacje na co zwracać uwagę i gdzie czyhają pułapki
Wsparcie jak zaoszczędzić sobie sporo czasu, nerwów i pieniędzy
Certyfikat ukończenia naszego kursu
100% praktycznych kwestii!
Prowadzący:
Tomek Rzepa
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje kilkanaście lat w pracy w doradztwie podatkowym w KPMG, a obecnie jako partner w spółce doradztwa podatkowego.
Doradzałem klientem polskim i zagranicznym, prowadzącym działalność w Polsce.
Prowadziłem szereg postępowań podatkowych dla klientów oraz bieżące doradztwo podatkowe.
Przykładowe lekcje:
Moduł 3, Lekcja 2 – „Pracownik odpowiedzialny za AML – wyznaczenie i obowiązki”
Moduł 8, Lekcja 3 „Co powinna zawierać procedura AML”
Szczegółowa agenda:
I. Wprowadzenie
- Powitanie
- Omówienie agendy
- Jak korzystać z kursu
II. Dlaczego AML dotyczy biur księgowych i biegłych rewidentów?
- Wprowadzenie
- Kto jest instytucją obowiązaną wg AML?
- Księgowi i biegli rewidenci jako instytucja obowiązana
- Jakie obowiązki z ustawy AML dotyczą księgowych i biegłych rewidentów?
- Czy coś się zmieniło w porównaniu ze starą ustawą?
- Quiz
III. Wyznaczamy osoby odpowiedzialne za AML
- Wprowadzenie
- Pracownik odpowiedzialny za AML – wyznaczenie i obowiązki
- Wyższa kadra kierownicza – wyznaczenie i obowiązki
- Członek Zarządu odpowiedzialny za AML – wyznaczenie i obowiązki
- Co w przypadku jednoosobowych działalności
- Obowiązek szkoleń
- Outsourcing obowiązków AML a zakres odpowiedzialności
- Quiz
IV. Identyfikacja klientów i rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Wprowadzenie
- Czym jest pranie pieniędzy
- Najczęstsze przykłady prania pieniędzy
- Czym jest finansowanie terroryzmu
- Najczęstsze przykłady finansowania
- Środki bezpieczeństwa finansowego – zasady ogólne
- Środki bezpieczeństwa finansowego – czym są
- Środki bezpieczeństwa finansowego – kiedy stosujemy
- Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta, beneficjenta rzeczywistego i reprezentanta
- Czy można nie stosować środków bezpieczeństwa finansowego?
- Uproszczone środki bezpieczeństwa – kiedy można stosować
- Uproszczone środki bezpieczeństwa – przykłady stosowania
- Wzmożone środki bezpieczeństwa – kiedy należy stosować
- Wzmożone środki bezpieczeństwa – przykłady stosowania
- Dokumentowanie stosowania środków bezpieczeństwa
- Quiz
V. Beneficjenci rzeczywiści i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Wprowadzenie
- Kto to jest beneficjent rzeczywisty?
- Beneficjent rzeczywisty przy spółkach kapitałowych
- Jeżeli nie można ustalić beneficjenta rzeczywistego?
- Beneficjent rzeczywisty przy spółkach osobowych
- CRBR: kto musi zarejestrować beneficjentów
- CRBR: w jakich terminach należy się zarejestrować
- CRBR: jakie kary wiążą się z niedokonaniem lub dokonaniem nieprawidłowej rejestracji beneficjentów rzeczywistych
- CRBR: jak z niego korzystać
- CRBR: rejestracja spółki kapitałowej – jak to w praktyce zrobić?
- CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku spółki kapitałowe – brak możliwości ustalenia beneficjenta – jak to w praktyce zrobić?
- CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku wspólników spółki osobowej – jak to w praktyce zrobić?
- CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku spółka z o.o. ze spółką osobowa (sp. z o.o. sp.k.) – jak to w praktyce zrobić?
- CRBR: podpisanie zgłoszenia przez kilka osób uprawnionych do reprezentacji
- Quiz
VI. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i inni klienci, z którymi związane są szczególne obowiązki
- Wprowadzenie
- Kim jest tzw. PEP?
- Członkowie rodzin PEP
- Bliscy współpracownicy PEP
- Co, gdy naszym klientem lub beneficjentem rzeczywistym klienta jest PEP?
- Jak w praktyce identyfikować PEP?
- Quiz
VII. Raportowanie do GIIF
- Wprowadzenie
- Kiedy instytucje raportują do GIIF
- Raportowanie transakcji ponadprogowych
- Zawiadomienie GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Raportowanie transakcji podejrzanych
- Informacje przekazywane GIIF na żądanie
- Obowiązek zachowania tajemnicy o raportowaniu
- Odpowiedzialność za spełnienie obowiązku raportowania
- Quiz
VIII. Procedura AML i inne dokumenty
- Wprowadzenie
- Kto powinien mieć procedurę AML
- Co powinna zawierać procedura AML
- Procedura whistleblowingu
- Omówienie przykładowej procedury AML
- Omówienie przykładowych dokumentów do identyfikacji i monitorowana klientów
- Quiz
IX. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – jak ją przygotować
- Wprowadzenie
- Czym jest krajowa ocena ryzyka i ocena ryzyka instytucji obowiązanej
- Co powinna zawierać ocena ryzyka
- Omówienie przykładowej oceny ryzyka
- Terminy przygotowania i zasady aktualizacji
- Komu należy przekazać ocenę ryzyka
- Quiz
X. Kontrola i sankcje
- Wprowadzenie
- Kto może nas kontrolować i jak to może wyglądać
- Sankcje administracyjne: za co można być ukaranym
- Sankcje administracyjne: kara finansowa
- Sankcje administracyjne: inne kary
- Kara finansowa dla Członka Zarządu
- Przestępstwa i wykroczenia związane z uchybieniem obowiązkom AML
- Jak w praktyce wygląda karanie instytucji obowiązanych
- Quiz
Co da Ci większą wartość?
Ukończ nasz kurs i odbierz certyfikat
Pokaż swoim klientom, że rozwijasz się i jesteś na bieżąco z przepisami – z korzyścią dla siebie i dla nich!
Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarantujemy Ci satysfakcję z kursu
Kurs został przygotowany tak, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Rozumiem jednak, że możesz mieć wątpliwości, dlatego wprowadziłem gwarancję satysfakcji. Masz 7 dni od daty zakupu lub uruchomienia kursu (przedsprzedaż) na zmianę decyzji. Jeżeli z jakichś powodów uznasz, że nie jest on dla Ciebie odpowiedni, wystarczy, że napiszesz do nas wiadomość na lp.mutubirt-airalecnak@pelks serda i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.
Jeżeli masz do nas jakieś pytania pisz śmiało: